ΣύνδεσηΕγγραφή

Πολιτική AML και Επαλήθευση Λογαριασμού

Στο Corsaza Casino τηρούμε πλήρως τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) που ισχύουν βάσει της άδειας λειτουργίας μας από την αρμόδια αρχή τυχείων παιγνίων, και εφαρμόζουμε αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας (KYC) σε κάθε παίκτη. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια από την αρμοδιότητα εποπτείας του Curacao eGaming (αριθμός άδειας 8048/JAZ2023-065), η οποία μάς υποχρεώνει να εφαρμόζουμε μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Διορίζουμε υπαλλήλου συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει καθημερινά την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων.

Η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: γνώση του πελάτη (KYC), παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και υποχρεωτική αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στην αρμόδια αρχή. Όποια και αν είναι η αξία του λογαριασμού σας, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλους τους παίκτες χωρίς εξαιρέσεις.

Πότε σας ζητάμε επαλήθευση

Στάδια επαλήθευσης

Επαληθεύουμε κάθε λογαριασμό σε τρία στάδια: κατά την εγγραφή (επαλήθευση email και στοιχείων), πριν από την πρώτη ανάληψη και σε οποιοδήποτε σημείο υπερβείτε όρια ή εντοπίσουμε ασυνήθιστη δραστηριότητα. Η πλήρης επαλήθευση πριν από την πρώτη ανάληψη είναι υποχρεωτική, χωρίς εξαιρέσεις.

  • Επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
  • Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός utility ή τραπεζική βεβαίωση εκδοθείς εντός των τελευταίων 3 μηνών
  • Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας (με κρυμμένους κωδικούς), screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή επιβεβαίωση πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Τα έγγραφά σας μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης (SSL/TLS), αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα κοινοποιούμε ποτέ σε τρίτους παρά μόνο όπου το απαιτεί ρητά ο νόμος.

  • 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και μεταβείτε στην καρτέλα Επαλήθευση
  • 2. Ανεβάστε έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
  • 3. Ανεβάστε απόδειξη διεύθυνσης εκδοθείσα εντός 3 μηνών
  • 4. Ανεβάστε απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου κατάθεσης που χρησιμοποιείτε
  • 5. Λάβετε επιβεβαίωση εντός έως 72 ωρών

Πόροι προέλευσης κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή οι συνολικές συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας δεν συνάδει με το δηλωμένο οικονομικό σας προφίλ, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Δεν πρόκειται για ατομική αξιολόγηση, αλλά υποχρέωση του κανονιστικού πλαισίου μας.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν πρόσφατες αποδείξεις μισθού, φορολογική ενημέριξη, βεβαίωση λογαριασμού επαγγελματία ή πωλητήριο περιουσιακού στοιχείου. Σκοπός μας είναι να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παρακολουθούμε κάθε κατάθεση και ανάληψη με αυτοματοποιμένα συστήματα ανίχνευσης ασυνήθιστων μοτίβων. Οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται μόνο προς την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει η μέθοδος (κανόνας same-method withdrawal). Εφαρμόζουμε ελάχιστο όριο ανάληψης 30 EUR, μέγιστο 5.000 EUR ημερησίως και 15.000 EUR εβδομαδιαίως.

Οι ηλεκτρονικές πορτοφόλες και τα κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin) εκκαθαρίζονται εντός 24 ωρών, ενώ κάρτες και τραπεζικές μεταφορές απαιτούν 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Δεν χρεώνουμε τέλη στις καταθέσεις και παρέχουμε μία δωρεάν ανάληψη ανά εβδομάδα.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν υποβάλεις τα ζητούμενα έγγραφα ή αν τα έγγραφα αποδειχθούν αναληθή, ληγμένα ή μη αναγνώσιμα, αναστέλλουμε την ανάληψη των κεφαλαίων σου και μπορεί να περιορίσουμε τις καταθέσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Ο λογαριασμός σου και το υπόλοιπό σου παραμένουν ανέπαφα, χωρίς όμως δυνατότητα εξόδου κεφαλαίων.

Σε περιπτώσεις υποψίας απάτης, χρήσης κλεμμένων εγγράφων ή πράξεων ανηλίκων, δικαιούμαστε να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό, να δεσμεύσουμε το υπόλοιπο και να προχωρήσουμε σε αναφορά στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί ο κανονισμός της άδειας τυχείων παιγνίων που λειτουργούμε. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα έγγραφα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Η διατήρηση αυτή εξυπηρετεί δύο σκοπούς: τη δυνατότητα ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές και την προστασία σας σε περίπτωση διαφορών σχετικά με συναλλαγές ή παιχνίδι στον λογαριασμό σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο Corsaza Casino;

Έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ολοκληρώνεται πολύ ταχύτερα.

Μπορώ να κάνω ανάληψη πριν επαληθευθώ;

Όχι. Η πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Σε ποια μέθοδο γίνεται η ανάληψη;

Οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται προς την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, εφόσον η μέθοδος το υποστηρίζει.

Είναι ασφαλή τα έγγραφά μου;

Ναι. Μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και προσβάλλονται μόνο από την ομάδα συμμόρφωσης.

Τι είναι η απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;

Έγγραφο που δείχνει τη νόμιμη πηγή των χρημάτων σας, όπως αποδείξεις μισθού ή φορολογική ενημέριωση, που ζητάμε σε συγκεκριμένα όρια ή ύποπτες συναλλαγές.